董事會成員多元化政策之情形

1. 本公司於113年6月21日股東會選任9席董事，包括3席獨立董事。
公司董事成員中，黃正怡董事長為集團創辦人，為黃正忠董事之兄長，兩位董事皆擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理，且具備產業知識及國際市場觀。
以策略目標管理方式管理集團內所有公司，本著「超越群倫、精益求精，品質至上、研發創新」的立業宗旨，追求「在健全的環境下永續經營，共同成長創造利潤」的最終使命。
魏永篤董事曾任勤業眾信會計師事務所總裁，關於公司財務報告，新事業之投資規劃，提出專業且全面性之建議，協助經營團隊提昇公司營運計畫更具全面化及完整性。
林進能董事 歷任子公司之總經理，且具備產業、行銷及管理之相關工作經驗，對產業及公司之掌握均極為完整，具領導決策、經營管理、風險管理、資訊科技、之相關能力。對於公司新產品設計規劃及促進公司生產流程智能化，提出專業之見解與建議。
黃逸揚董事 歷任本公司之高階經理人，具有產業、行銷、管理及公司業務所須之相關工作經驗，具備領導決策、經營管理、風險管理能力等相關能力。
黃逸帆董事 具備優秀之學術背景及相關產業實務經驗，對於公司新產品設計規劃，提出專業之見解與建議。
吳素環獨立董事具備會計師執照，且執業多年，熟稔政府法令及產業實務運作，致力於協助公司確實遵循法令規範。
張瑩玲董事 歷任本公司之高階經理人及董事，具有產業及管理等超過 30 年之工作經驗，具領導決策、經營管理、風險管理之相關能力，可提升董事會及各功能性委員會監督功能。
陳國安董事 具有金融、風險及管理等相關工作經驗，具領導決策、經營管理、風險管理之相關能力，可提升董事會品質及各功能性委員會監督功能。


2. 本公司獨立董事三席占比為33%，女性董事占比為22%，2位獨立董事任期5年以下，1位獨立董事任期5年以上，4位董事年齡60歲以上，3位董事年齡60歲以下。


3. 本公司注重董事會成員之學術專業多元化，本屆董事女性董事占比22%；70%以上董事具備專業知識及技能，包括A.改善生產流程智能化B.豐厚汽車產業零組件製造知識C.法學知識D.具備會計師資格E.環安衛之專業領域人才。
4. 董事資料

董事資料

評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表

本公司114年2月27日第四屆第五次審委會及第十八屆第六次董事會討論案如下：
案由：本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請 討論。
說明：
一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期(至少一年一次)參考審計品質指標（AQIs）評估聘任會計師之獨立性及適任性。
二、本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，經評估本公司簽證會計師之獨立性並無疑慮。
三、資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林一帆會計師已出具簽證會計師獨立性聲明書。
四、本案業經第四屆第五次審計委員會於民國一一四年二月二十七日審議通過。

董事會績效評估報告

1. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年年度結束時進行評估作業，依評量指標量化評估結果並於每年第一季送交董事會報告。
2. 依董事會績效評估辦法辦理

第八條 本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。
董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。


3. 一一三年度董事會、功能性委員會績效評估報告：
113年董事會、功能性委員會績效評估報告 本公司董事會明訂每年應至少執行一次內部董事會、各功能性委員會之績效評估，並至少每三年委由外部專業獨立機構執行評估。評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止，將於2025年2月27日，第十八屆第 6 次董事會議，報告2024年度之內、外部績效評估結果。

外部評鑑報告檔案: 董事會外部評鑑報告

【內部績效評估】



【外部績效評估】

評估結果
彙整各董事自我評估及本公司參訪公司並與董事長及獨立董事進行訪談之結果，經評估後，本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。